Američtí vyšetřovatelé prověřují půjčku osm milionů dolarů, kterou dostala Trumpova sociální sít Truth Social od podnikatele z banky Paxum v Dominikánské republice. Ten má podle zjištění deníku Guardian vazby na Putinova spojence Alexandra Smirnova.
Američtí vyšetřovatelé prověřují půjčku 8 milionů dolarů Trumpově firmě, kterou dostala od podnikatele s vazbami na ruského spojence Vladimira Putina. Foto: Gage Skidmore, Flickr Federální prokurátoři v New Yorku, kteří pracují na trestním vyšetřování exprezidentovy společnosti Trump Media, začali loni zkoumat, zda firma neporušila zákony o praní špinavých peněz, když přijala osm milionů dolarů od podnikatele s podezřením na vazby na Rusko.
Společnost Trump Media vlastní sociální síť Truth Social. Původně byla předmětem trestního vyšetřování kvůli potenciální fúzi se společností Digital World (DWAC). Ta byla rovněž předmětem dřívějšího vyšetřování Komise pro cenné papíry.
Toto vyšetřování zabránilo dokončení fúze Trump Media a DWAC, které by Trumpově firmě přineslo až 1,3 miliardy dolarů.
Ke konci loňského roku ale začali federální prokurátoři prověřovat ještě další dvě půjčky v celkové výši 8 milionů dolarů. Ty byly společnosti Trump Media převedeny prostřednictvím karibské společnosti od dvou nejasných subjektů, které podle všeho částečně ovládá příbuzný spojence ruského prezidenta Vladimira Putina, uvádí deník Guardian, který zjištění přinesl.
První část z celkových osmi milionů přišla ve výši dvou milionů na účet společnosti Trump Media v prosinci 2021. V té době byla Trumpova firma na pokraji krachu, protože plánovaná fúze s DWAC byla kvůli vyšetřování Komise pro cenné papíry odložena.
Společnost Trump Media potřebovala překlenovací úvěr, aby se udržela nad vodou. Podle potvrzení o bankovním převodu, které zhlédl redaktor Guardianu, tehdy získal šéf DWAC Patrick Orlando půjčku ve výši dvou milionů dolarů od banky Paxum Bank registrované na Dominice.
I když byla v bankovním převodu jako skutečný vlastník uvedena banka Paxum, na směnce byl jako věřitel uvedený fond s názvem ES Family Trust. O dva měsíce později pak přišla na účet společnosti Trump Media další platba, tentokrát ve výši šesti milionů dolarů, a to zase od společnosti ES Family Trust.
V obou případech Orlando odmítl poskytnout vedoucím pracovníkům Trump Media podrobnosti o skutečné identitě věřitelů nebo původu peněz, řekl odvolaný spoluzakladatel Trump Media Will Wilkerson. Ten se stal takzvaným whistleblowerem, tedy informátorem se znalostí vnitřního fungování firmy, a váže se na něj zákonná ochrana.
Správcem ES Family Trust je Angel Pacheco, který byl zároveň ředitelem Paxum Bank. Spoluvlastníkem banky Paxum je Anton Postolnikov, který je příbuzným Putinova spojence Alexandra Smirnova.
Smirnov, který stojí v čele Ruskem ovládané námořní společnosti Rosmorport, pracoval do roku 2017 v Ústředním úřadu ruské vlády. Předtím byl Smirnov do roku 2014 prvním náměstkem ruského ministra spravedlnosti a po většinu prvních dvou Putinových prezidentských období působil Smirnov v prezidentově okolí.
Rozsah obvinění společnosti Trump Media a jejích představitelů z praní špinavých peněz zůstává nejasný, dodává Guardian. Zákony obecně vyžadují, aby žalobci prokázali úmysl – tedy že obžalovaní věděli, že peníze jsou výnosem z nějaké formy nezákonné činnosti, a transakce byla navržena tak, aby zakryla jejich zdroj.
Stíhání za praní špinavých peněz se však obvykle zakládá na nepřímých důkazech a může vycházet z materiálů, které ukazují, že dotyčné peníze pravděpodobně neměly legitimní původ, uvedli právní experti.
Donald Trump kandiduje na prezidenta USA. (Guardian )
