Deník N

Jak se perou ruské miliardy v Česku: pražské byty, servis tryskáčů i křišťálové lustry

Ilustrační foto: Pixabay
Ilustrační foto: Pixabay
Deník N zajišťuje fotografie za podpory Megapixel.cz.

Proč si ruští zločinci a mocní vybrali k praní špinavých peněz zrovna naši zemi? Na jaké účty tyto peníze směřovaly a za co byly utraceny?

Globální pračky na peníze bývají komplikovaná finanční schémata, která umožňují zkorumpovaným politikům, mafiánům nebo pohádkově bohatým podnikatelům tajně investovat ulité miliardy, vyprat špinavé peníze nebo se vyhnout placení daní.

Na nejnovějším projektu Ruská pračka značky Troika spolupracoval náš novinářský tým Investigace.cz s mezinárodní sítí investigativních novinářů OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project) a litevským investigativním serverem 15min.lt. Společně jsme rozklíčovali fungování tohoto podvodného schématu – zmapovali jsme celkem 1,3 milionu plateb mezi 233 tisíci společnostmi o celkovém objemu 10,34 bilionu korun.

Během dřívějšího rozkrývání obřích finančních podvodů – kauz ruskéhoázerbájdžánského laundromatu – jsme též procházeli tisíce uniklých bankovních údajů, právních dokumentů nebo e-mailů. A chtěli jsme především pochopit, jakou roli v těchto schématech hraje Česko.

Finanční ráj to napohled

Dnes už víme, že prominentní. V počtu plateb, jež v rámci zmíněných praček na peníze protekly tuzemským bankovním systémem, se Česko pohybuje v rámci Evropy na čelních příčkách – po boku Rakouska, Velké Británie nebo Kypru. Tedy zemí nechvalně proslulých tím, že jejich jurisdikce jsou náchylné k praní špinavých peněz. Právě proto je často využívají skupiny organizovaného zločinu nebo zkorumpovaní politici, jejichž cílem je utajení osobního majetku.

Poslední verze rafinované ruské pračky na peníze v tomto směru potvrzuje popularitu Česka. Vnucují se tak logické otázky: proč si zločinci a mocní vybrali zrovna naši zemi? Na jaké účty tyto peníze směřovaly a za co byly utraceny?

Přes podvodnou „ruskou pračku značky Troika“ doputovalo na české účty různých jednotlivců i firem celkem 4113 plateb v celkové výši 232 835 724 eur (více než šest miliard korun).

Podobně jako v západní Evropě postavili bohatí a mocní Rusové svou finanční strategii v Česku na tom, že místní ekonomika je důvěryhodná a stabilní. Kde skončilo oněch šest miliard?

Host do domu

Proprané peníze z velké části směřovaly na

Tento článek je exkluzivní obsah pro předplatitele Deníku N.

Ruský vliv v ČR

V tomto okamžiku nejčtenější