Deník N – rozumět lépe světu

Deník N

Když potřebujete offshore z legitimních důvodů, nevytvoříte tak složité schéma, říká k Babišovi bývalý vyšetřovatel

Foto: investigace.cz/archiv Kamila Kouby
Foto: investigace.cz/archiv Kamila Kouby

Po zveřejnění kauzy Pandora Papers server investigace.cz rozebral s bývalým policejním vyšetřovatelem finanční kriminality Kamilem Koubou, co vlastně znamená, že český předseda vlády Andrej Babiš vytvořil složité offshorové schéma a sám sobě půjčil 381 milionů korun.

Jak dlouho jste se zabýval vyšetřováním finanční kriminality?

Finanční kriminalitou se zabývám od roku 2001, kdy jsem nastoupil k protikorupční policii. Praní peněz k tomu přibylo v roce 2002, kdy se tento typ zločinu poprvé objevil v trestním zákoníku. Finanční kriminalitě se věnuji i po odchodu do civilu v roce 2013, odcházel jsem z pozice metodika praní peněz, čili jsem metodicky vedl finanční vyšetřovatele v celém Česku. Dnes přednáším v různých evropských zemích o tom, jak identifikovat legalizaci výnosů z trestné činnosti a zabránit jí.

Text, který právě čtete, vám přinášíme díky partnerství s novináři z Investigace.cz.

Narazil jste během své kariéry na podobné schéma?

Toto schéma firem mi připomnělo hned můj první velký případ. Jen tam šlo o jiné offshorové země. Princip byl ale velmi podobný, tehdy také šlo o půjčku od offshorové firmy. Půjčka nebyla splacena, a tak vznikla pohledávka. Přes tuto pohledávku se pak tunelovala jedna známá česká

Tento článek je exkluzivní obsah pro předplatitele Deníku N.

Pandora Papers

Česko

V tomto okamžiku nejčtenější