Deník N – rozumět lépe světu

Deník N

Finanční skandál kolem FSB a Putinova bratrance sahá až do Česka

Ruský prezident Vladimir Putin. Foto: kremlin.ru
Ruský prezident Vladimir Putin. Foto: kremlin.ru

Ruská tajná služba FSB a rodina prezidenta Putina praly peníze i v Česku. Vyplývá to z nově zveřejněného auditu Danske Bank, která stála v centru skandálů známých jako Laundromat.

Kompletní audioverze článků jsou dostupné v rámci klubového předplatného společně s aplikací Deníku N, která umožňuje i offline poslech. Pokud ji ještě nemáte, nainstalujte si ji do svého mobilu.

Plné znění audioverzí článků je dostupné pouze pro předplatitele Klubu N. Upgradujte své předplatné.

Plné znění audioverzí článků je dostupné pouze pro předplatitele Klubu N. Předplaťte si ho také.

Jednou ze zásadních kapitol auditu je rozklíčování finančního schématu zvaného Lantana Group. Jde o skupinu firem na Marshallových ostrovech, Seychelách nebo ve Velké Británii, z nichž nejméně jedna měla bankovní účet i v Česku. Schéma Lantana Group vytvořil bankéř a bratranec ruského prezidenta Igor Putin s právníkem pracujícím pro ruskou tajnou službu FSB a jeho kolegou, dnes už odsouzeným za finanční podvody. Platby, které z Lantana Group doputovaly do Česka, byly většinou za nájmy.

Posvítili si na Lantanu

V létě 2006 vycestoval vysoce postavený ruský úředník do Estonska. Chtěl tamní finanční úřad varovat před mimořádně velkým případem praní špinavých peněz z Ruska. Tato kauza vešla o sedm let později do dějin jako „skandál Danske Bank“ – největší objasněná operace praní peněz v moderní historii.

Tím úředníkem, který na kolosální zločin upozornil, byl Andrej Kozlov – první místopředseda Centrální banky Ruské federace. Na jak velký podvod přišel, se však nikdy nedozvěděl. Tři měsíce po návratu z Tallinnu byl totiž zavražděn.

Skandál Danske Bank spočíval v tom, že

Tento článek je exkluzivní obsah pro předplatitele Deníku N.

Rusko

Česko

V tomto okamžiku nejčtenější