Deník N – rozumět lépe světu

Deník N

Putin a ruské peníze v britské nejvyšší politice: novináři vyšetřují mezinárodní banky operující v Londýně

Finanční centrum v londýnské City, Canary Wharf přes Temži. Foto: Skeeze, Pixabay
Finanční centrum v londýnské City, Canary Wharf přes Temži. Foto: Skeeze, Pixabay

Únik důvěrných dokumentů o podezřelých převodech peněz z několika velkých světových bank dokládá podle prestižního publicistického programu BBC Panorama, že finanční chapadla ruských oligarchů s těsnými kontakty na Kreml mohou sahat až do nejvyšších pater britské politiky.

BBC, stejně jako desítky dalších novinářských organizací ve světě, získala přístup k více než dvěma tisícům dokumentů odeslaných v letech 2004–2017 americkému ministerstvu financí. Obsahovaly citlivé a důvěrné zprávy, které musejí bankovní oddělení dohlížející na soulad transakcí s předpisy vyplnit, mají-li podezření, že finanční dům přijímá nebo odesílá peníze z podezřelých operací.

Soubor uniklých zpráv je označován jako FinCEN a k dispozici ho má Mezinárodní konzorcium investigativních novinářů (ICIJ), které má pobočku také v České republice. Dokumenty, které původně unikly do médií zásluhou úřednice ministerstva financí přes internetový server Buzzfeed, pokrývají transakce ve výši dvou bilionů, tedy dvou tisíc miliard dolarů.

Pro představu, banky operující ve Spojených státech vyplní ročně kolem tří milionů takových povinných formulářů. Dva tisíce z nich, které jsou teď ve veřejné doméně, pokrývají nepatrný zlomek celkového počtu podezřelých operací.

Praní špinavých peněz jako modus operandi

V sítích investigace novinářů BBC uvízlo hned několik

Tento článek je exkluzivní obsah pro předplatitele Deníku N.

Finance

Rusko

Svět

V tomto okamžiku nejčtenější