FinCEN Files: Uniklé dokumenty amerického úřadu osvětlují selhání bank i obří sportovní skandál
Uniklé utajované dokumenty amerického úřadu FinCEN ukazují, jak banky na celém světě selhávají v prevenci praní peněz. Globální projekt Mezinárodního konsorcia investigativních novinářů (ICIJ) odhaluje, jak banky od Česka přes USA až po Turkmenistán selhávají v účinné obraně proti praní peněz. A tím napomáhají diktátorům, organizovanému zločinu i korupci.
Jakákoliv bankovní transakce, která proběhne v amerických dolarech, je pod dohledem. Banky, které v dolarech chtějí obchodovat, musí vyhodnocovat podezřelé platby a hlásit je americkému Úřadu pro prevenci finanční kriminality FinCEN (obdoba českého Finančního analytického úřadu), který je pak dál zkoumá. Tyto zprávy o podezřelých platbách