Deník N – rozumět lépe světu

Deník N

FinCEN Files: Uniklé dokumenty amerického úřadu osvětlují selhání bank i obří sportovní skandál

Budova FinCENu. Foto: ICIJ
Budova FinCENu. Foto: ICIJ

Uniklé utajované dokumenty amerického úřadu FinCEN ukazují, jak banky na celém světě selhávají v prevenci praní peněz. Globální projekt Mezinárodního konsorcia investigativních novinářů (ICIJ) odhaluje, jak banky od Česka přes USA až po Turkmenistán selhávají v účinné obraně proti praní peněz. A tím napomáhají diktátorům, organizovanému zločinu i korupci.

Jakákoliv bankovní transakce, která proběhne v amerických dolarech, je pod dohledem. Banky, které v dolarech chtějí obchodovat, musí vyhodnocovat podezřelé platby a hlásit je americkému Úřadu pro prevenci finanční kriminality FinCEN (obdoba českého Finančního analytického úřadu), který je pak dál zkoumá. Tyto zprávy o podezřelých platbách

Tento článek je exkluzivní obsah pro předplatitele Deníku N.

Ekonomika, Svět

V tomto okamžiku nejčtenější