Rekordní trest a čtyřikrát vyšší pokuty než loni. Čínská centrální banka přitvrdila proti praní špinavých peněz
Donedávna v ČLR nezáleželo na tom, kolikrát se daná firma proti zákonu provinila: potrestat ji bylo možné jen jednou pokutou v maximální výši pět milionů jüanů a zaměstnance nejvýš půlmilionem. Teď se pravidla změnila, informuje čínský byznysový magazín Caixin.
Čínská lidová banka (ČLB) jako centrální banka Číny totiž začala pokuty počítat jinak. Udělala to právě proto, aby se stávající zákon proti praní špinavých peněz uplatňoval účinněji, vyplývá z odpovědi ČLB pro Caixin.
Celková výše pokuty se teď odvíjí od toho, kolik bodů zákona a kolikrát viník poruší, vysvětlila ústřední banka.
Co se trestá
Trestní zákoník Čínské lidové republiky stanoví za praní špinavých peněz pokutu pro instituce a „ne více než pět let odnětí svobody“ pro přímo odpovědné zaměstnance. Trestným činem je:
- dávat (pro praní peněz) k dispozici účty
- pomáhat s přeměnou majetku na hotovost, finanční nástroje nebo obchodovatelné cenné papíry
- pomáhat s převodem financí přes bankovní účty a další kanály
- pomáhat s převodem financí za hranice
- jinými způsoby tajit a zadržovat nezákonný zisk z páchání trestných činů a povahu a zdroje těchto zisků.
Což v sobě zahrnuje mnohé: prodej, koupi, zástavu, pronájem i investice; fiktivní transakce a dluhy, zfalšované cenné papíry nebo příjem; hazard a loterii. A samozřejmě také míchání výnosů z nezákonné činnosti do účetnictví restaurací, obchodů, zábavních podniků a tak dále.
Rekordmanovy podezřelé transakce
Statistická analýza letošního prvního kvartálu (leden – březen 2020) ukazuje, že
