Deník N – rozumět lépe světu

Deník N

K zabavení majetku by stačilo podezření. Ministerstvo tak chce omezit praní špinavých peněz

Přes Českou republiku stále putuje velké množství špinavých peněz. Ministerstvo spravedlnosti společně s dalšími orgány představilo nový návrh, který tomu má zamezit. Vláda minulý týden schválila, že by připravovaná legislativa umožnila zabavení majetku v případech, kdy velmi pravděpodobně pochází z nelegálních zdrojů.

Nezávislý finanční monitorovací orgán Rady Evropy Moneyval, který sleduje toky peněz v eurech, již v roce 2018 ve své hodnotící zprávě kritizoval české banky například za to, že „při zjišťování skutečného majitele a zdroje finančních prostředků některým z nich stačí prohlášení klienta a údaje z obchodního rejstříku“. Laxní přístup se tak odráží i na celkově nelichotivé situaci.

Jen v průběhu let 2021 a 2022 totiž přes Česko prostřednictvím podezřelých tranzitních účtů proteklo

Tento článek je exkluzivním obsahem pro předplatitele Deníku N.

Osobní finance

Česko, Svět

V tomto okamžiku nejčtenější